Comprender la importancia de OSINT en la investigación moderna

A medida que el mundo avanza constantemente hacia la digitalización, el volumen global de datos digitales está aumentando a un ritmo explosivo. En 2024, el volumen internacional de datos alcanzó los 149 zettabytes, con proyecciones que indican un aumento a 181 zettabytes para 2025. Casi el 90% de estos datos se generaron en los últimos dos años, con datos no estructurados que comprenden 80% del volumen total.

La digitalización abre numerosas oportunidades para que las empresas aumenten la productividad, mejoren la eficiencia empresarial, reduzcan los costos operativos y aceleren el acceso a la información. Un gran volumen de estos datos pertenece a las personas, como los datos en las plataformas de redes sociales y los registros públicos gubernamentales. Saber cómo utilizar los datos públicos se vuelve muy importante para respaldar diversas necesidades de inteligencia en los sectores privado y público.

En este artículo, hablaré sobre técnicas en línea para apoyar los métodos modernos de investigación. Antes de comenzar, presentemos el concepto de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) y veamos cómo se ha vuelto crucial para apoyar los métodos modernos de investigación en línea.

¿Qué es OSINT y cuáles son sus fuentes principales?

OSINT se refiere al conjunto de métodos, herramientas, servicios en línea y técnicas utilizadas para adquirir datos de fuentes disponibles públicamente, principalmente en internet.

Aunque la mayoría de los datos de OSINT se adquieren de Internet, otras fuentes pueden proporcionar información crítica para los investigadores. En general, los datos de OSINT pueden adquirirse de las siguientes fuentes:

1. Internet: Esta es la fuente más grande de datos OSINT. Incluye todo lo publicado en línea que se puede acceder de forma gratuita. Los ejemplos incluyen contenido público en plataformas de redes sociales, datos accesibles a través de motores de búsqueda convencionales, foros de discusión, blogs, medios generados por usuarios como videos e imágenes, y recursos de la web profunda como bases de datos académicas y contenido no indexado.
2. Medios de comunicación tradicionales: como periódicos, revistas, diarios, radio y emisiones, y anuncios en carretera
3. Datos del gobierno: Como registros públicos (registros vitales), registros de propiedad, registros criminales, presentaciones regulatorias y cualquier cosa publicada por agencias gubernamentales al público
4. Publicaciones académicas: Esto incluye disertaciones académicas, revistas académicas y tesis
5. Datos comerciales: Esto incluye datos adquiridos de satélites comerciales, registros financieros, presentaciones ante la SEC, informes anuales y datos que están detrás de un muro de pago (requiriendo pago para acceder).
6. Redes profesionales: Plataformas especializadas que enumeran la información de personas y empresas, como LinkedIn, ResearchGate, y foros específicos de la industria que contienen ideas y conexiones profesionales
7. Literatura gris: Esto incluye diferentes contenidos que requieren pago para acceder a ellos, como revistas especializadas, libros, whitepapers, documentos empresariales, informes técnicos y preprints.

Cabe señalar que algunas investigaciones de OSINT requieren combinar datos adquiridos de diferentes fuentes, como internet y literatura gris.

Validación de datos en OSINT

La validación y verificación de datos son aspectos importantes de la investigación OSINT. Por ejemplo, los investigadores OSINT deben validar sus hallazgos utilizando múltiples fuentes para garantizar la precisión. La verificación cruzada de datos de registros gubernamentales con bases de datos comerciales y publicaciones académicas aumentará la fiabilidad de la investigación y garantizará que los resultados tengan una base sólida. Para mantener la integridad de la investigación, los artefactos digitales también deben someterse a análisis de marcas de tiempo y verificación de fuentes.

Cómo se utiliza la OSINT en la investigación moderna

La OSINT es crucial en la investigación moderna, ya que permite a los investigadores aprovechar los datos disponibles públicamente para recopilar inteligencia procesable de diversas fuentes de datos a casi ningún costo.

Aquí están los métodos clave de cómo se utiliza OSINT en la investigación moderna:

Análisis de redes sociales

Analizar el contenido de las plataformas de redes sociales es un elemento importante de OSINT. Ahora tiene una rama dedicada dentro de la investigación en línea llamada Inteligencia de Medios Sociales (SOCMINT).

Analizar el contenido en los sitios web de redes sociales nos ayuda a identificar:

• Perfilado individual: Los investigadores pueden comprender los intereses, creencias y comportamiento en línea de los individuos analizando publicaciones en las principales plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y X. También pueden identificar redes de relaciones, seguir patrones de ubicación mediante geotags y registros, y analizar hábitos de publicación temporal para establecer hábitos de comportamiento diarios.
• Monitoreo de tendencias y eventos – El seguimiento de hashtags populares, menciones y acciones de interacción en las principales plataformas de redes sociales permite la identificación de temas de tendencia y situaciones emergentes en regiones particulares.
• Análisis de la opinión pública – A través del análisis de sentimientos de publicaciones en redes sociales durante períodos de tiempo específicos o ubicaciones geográficas, los investigadores pueden comprender la respuesta pública a políticas gubernamentales, productos o marcas.

Análisis de metadatos

Los archivos digitales recopilados a través de OSINT contienen metadatos incrustados que proporcionan inteligencia crucial. Ejemplos de elementos de metadatos incluyen:

• Atributos de creación y modificación de archivos
• Información del sistema y versiones de software utilizadas
• Coordenadas geográficas de imágenes y archivos de video
• Identificadores de dispositivos y cuentas de usuario
• Historial de ediciones y revisiones del documento

Análisis del sitio web

El análisis técnico de los sitios web revela la infraestructura operativa como:

• Historial de registro de dominios y registros de propiedad – a través de la base de datos WHOIS
• Datos del certificado SSL y proveedores de alojamiento
• Identificación de la pila tecnológica a través de los encabezados HTTP
• Enumeración de subdominios para identificar servicios internos como portales de VPN y correo electrónico
• Marcos de aplicaciones web, como versiones de sistemas de gestión de contenido (CMS)
• Instantáneas históricas de archivos web, como la Wayback Machine

Inteligencia de geolocalización

El seguimiento de la dirección IP permite:

• Ubicación física del servidor
• Identificación de nodo de salida VPN
• Mapeo de infraestructura de red
• Análisis de rutas ASN y BGP
• Patrones de flujo de tráfico

Análisis de correo electrónico

El análisis del encabezado del correo electrónico revela:

• Configuraciones del servidor de correo
• Información de ruta y entrega
• Mecanismos de autenticación (SPF, DKIM, DMARC)
• Identificadores de software del cliente
• Direcciones IP de envío originales
• Patrones temporales en la comunicación

Monitoreo de la web oscura

Investigación sobre actividades criminales en darknets (como TOR, I2P, Freenet) incluye:

• Monitoreo de mercados ilícitos, como los mercados en línea utilizados para vender drogas, armas y documentos falsos
• Seguimiento de transacciones de criptomonedas
• Análisis de comunicaciones del foro
• Identificación de fuga de datos
• Perfilado de actores de amenazas

OSINT ha introducido cambios radicales en los métodos modernos de investigación al proporcionar a los investigadores herramientas y técnicas poderosas para recopilar inteligencia de fuentes disponibles públicamente. La combinación de técnicas avanzadas de búsqueda, análisis de redes sociales, extracción de metadatos y monitoreo de la web oscura permite una recopilación y análisis de datos exhaustivos.

A medida que los datos digitales proliferan, dominar las técnicas de búsqueda OSINT se vuelve crucial para los investigadores de diversos sectores. Ya sea analizando tendencias de mercado o realizando evaluaciones de seguridad, OSINT ofrece soluciones rentables para recopilar inteligencia procesable. Aun así, los investigadores deben mantener prácticas rigurosas de validación de datos para garantizar la fiabilidad e integridad de sus hallazgos.